在滿足全方位穿透式監管要求的基礎上，與行内現有的反洗錢系統聯動，對存量/增量數據進行采集，對違規交易進行風險提示、對風險線索進行查證分析，及時發現風險問題，并關聯行動計劃，從而有效遏制洗錢風險發生。已落地實施申萬宏源證券有限公司、平安證券股份有限公司、第一創業證券股份有限公司、郵政儲蓄銀行湖南省分行、富滇銀行股份有限公司、深圳市快付通金融網絡科技服務有限公司等。
四大核心場景滿足反洗錢合規需求
迎檢
貫穿反洗錢檢查的全過程，及時發現風險及漏洞。
整改
留存整理違規數據記錄，定位風險。
自查
建立全方位滲透式檢查模式，實現風險自查。
提升
搭建“風險爲本”的反洗錢風險監控體系，提升分類評級結果。
某股份制銀行反洗錢合規治理平台項目
背景
使用平台前，總共檢測耗時3-6個月，最後也難以全面檢測出結果。
檢查過程
通過智能現場檢查系統：基于⼤數據環境。
檢測時間
總曆時2周。
檢測效果
檢測出客戶身份識别，可疑交易上報不合規等風險。
特點
海量的用戶數據，監測效率⾼，覆蓋全，實時生成監測報告。
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